Tag: witwassen

Trending: oud romeo castelen witwassen verdacht meedoet

Toon alle shouts

Nieuwsbericht op Club Achter de Duinen:

Oud-ADO-speler verdacht van witwassen
Oud-ADO Den Haag-aanvaller Romeo C. wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro.
Lees het nieuwsbericht

Volgens mij ben je zelf debiel als je zo’n shout hier plaatst. Ik heb hem die rode kaart nooit vergeven ook al omdat hij er niet van geleerd heeft maar gewoon doorging met zijn arrogante gedrag. Ook heeft Asante misschien zijn best gedaan maar heeft nooit kunnen overtuigen. Als er al topclubs komen zegt dat niks meer tegenwoordig Gakpo is gewoon wisselspeler voor 40 miljoen kan het topniveau van Liverpool ook niet aan onze vriend Summervile 22miljoen wisselspeler en zo kan ik nog wel even doorgaan. Al die oliesjeiken willen hun geld witwassen voordat de oliemarkt in elkaar stort door al die milieu regels in de wereld. Maar van mij mag Assante het Nederlands elftal halen en de champignons League winnen dan nog steeds is het zijn schuld dat we in die vreselijke kkd spelen tegen jong PSV.

Asante en van Breemen in de afgelopen tien jaar goh goh wat een winst. We moeten niet meer gaan opleiden voor al die clubs die maximaal een opleidings vergoeding betalen. Een goed scoutings netwerk dan kan je doen wat andere clubs nu bij ons doen namelijk geld verdienen. De opzet van nu blijft amateuristisch en zorgt ervoor dat je nooit kan groeien en dat zullen onze eigenaren met al hun clubs toch onderhand ook wel moeten weten tenzij ze geen club belang hebben maar gewoon wat zwart geld aan het witwassen zijn.

Hoppa!!

Het nieuws waar we al meer dan een jaar op wachten en de enige uitweg uit alle ellende. Belangrijke mijlpaal voor de club en bovenal een definitieve streep onder het debacle UVS en alle glijers, adviesbureau`s e.d. die over de rug van de Chinezen geld hebben verdiend. Die zouden zich diep moeten schamen! Helaas is de werkelijkheid anders en hebben ze elders onderdak / promotie en een dikke bankrekening.

Nu maar eens kijken wat de plannen van Bolt gaan zijn want meer dan een headliner als saneren en binnen 2 jaar terug naar de eredivisie is er niet bekend. Een UVS scenario ben ik minder bang voor gezien niet zo`n groot cultuurverschil en de andere clubs die ze in portefeuille. Daarom verwacht ik ook niet een vreemdelingen legioen ala Pardew 2.0 want bij al die clubs is dat niet het geval.

Enige waar ik wel bang voor ben is het eigen broek ophouden verhaal. In basis vind ik het zeer positief dat er geen miljoenen tegenaan gesmeten gaan worden aangezien dit weer incidenteel is. Iets wat zorgt voor oppurtunisme en geld over de balk smijten. Wat we nodig hebben is continuïteit, lange termijn beleid en goed uitvoeren hiervan. Grootste punt van zorg hiervan is voor mij de inkomstenkant met sponsoren. Die zijn niet alleen massaal weggejaagd of met een fooi (20% / WHOA) afbetaald, zie ze maar terug te krijgen, maar in het geval van zulke private eigenaars / investeerders gaat je zuur verdiende MKB geld indirect naar hun i.p.v. de club. Misschien moet je het zo niet zien maar weet dat dit bij veel sponsoren toen UVS kwam leefde.

Enige wat ik gewoon echt niet begrijp is dat er partijen zijn die een voetbalclub zien als investering. De voorbeelden waarbij geld verdiend wordt met een voetbalclub zijn op 3 vingers te tellen terwijl er geen handen over zijn waarbij het juist geld kost. In het geval dat het gezien wordt als een speeltje zoals een Chelsea dan kan ik het begrijpen maar een investering...??
Zelf zit ik meer te denken aan een soort van witwassen of geld aan de andere kant van de oceaan hebben staan zodat de miljardairs makkelijker en sneller kunnen schakelen?

radar schreef:

heeft iemand vi-stuk?

De ADO-spagaat: is het zó lastig om een Nederlandse club over te nemen?


Door Stef de Bont Stef de Bont
ACHTERGROND
ADO Den Haag hoopt begin deze week te horen of de Spaanse overname doorgang kan vinden. Maar een zekerheid is dat niet. Zo dacht Kakhi Jordania eerder FC Den Bosch te hebben gekocht, maar werd hij teruggefloten vanuit Zeist. Waarom is het eigenlijk zo lastig voor een buitenlandse partij om een Nederlandse club te kopen? En waar lopen ze in Den Haag tegenaan? VI ging op onderzoek.
Het is een belangrijke week voor ADO Den Haag. Vandaag (maandag) dan wel morgen (dinsdag) moet duidelijk worden of de club wordt overgenomen door het Spaanse Globalon Football Holdings.
Althans, dat denkt men in de Residentie.
Of nog beter: dat hoopt men.
Want niemand die het zeker weet.
CENTEN

Vorige week publiceerden we nog maar eens over de overnameperikelen in Den Haag. Dat was naar aanleiding van een homologatiezitting die plaatsvond op 8 februari. Voor de details verwijzen we graag naar dat stuk. De rechtbank kwam die middag met een even opvallende als harde conclusie: ‘Zonder centen geen akkoord en zonder KNVB geen centen.’
Aanbevolen: Waarom ADO Den Haag nog altijd niet is overgenomen
De Haagse afvaardiging én de rechtbank waren het er over één ding zeker eens: de Nederlandse voetbalbond bepaalt of ADO Den Haag overgenomen wordt. Het lot van de Haagse voetbalreus ligt in de handen van een paar mannen en vrouwen in pak met een KNVB-logo op de borst.
De Spaanse overname moet worden goedgekeurd. Dat doet niet de KNVB maar de licentiecommissie. Dat is een groep van onafhankelijke mannen en vrouwen. Zij toetsen in het geval van ADO of de aandelenovername door Globalon binnen de huidige regelgeving past. Deze commissie staat in feite los van de KNVB, is onbereikbaar voor de media én staat erom bekend weinig deadlines te delen met de clubs. Een gesloten clubje.
Het is niet zo dat deze personen op basis van een onderbuikgevoel bepalen of een club al dan niet wordt overgenomen. Er is een zogenaamde Richtlijn Wijziging Zeggenschap, die voor iedereen toegankelijk is op de site van de KNVB. Er wordt gewerkt volgens het Know Your Owner-principe. ‘Conform dit principe moet de identiteit van eigenaren van betaaldvoetbalorganisaties bekend zijn, alsook hun belangen, activiteiten en de herkomst van hun vermogen’, lezen we.
Een schone voetballerij. Daar moet iedereen voorstander van zijn. Maar het maakt het wel complex om een Nederlandse club over te nemen
In de bijlagen wordt per punt uitgelegd wat een club aan documenten aan moet leveren, wil iemand meer dan 25 procent van de aandelen kopen. Van een mondelinge toelichting op de plannen, tot een kopie van bankafschriften en jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren.
Er gaat aardig wat werk in zitten. Daarom heeft ADO Den Haag advocaat Dolf Segaar in de hand genomen, iemand die bekend is met licentiezaken en veel voetbalgerelateerde zaken heeft gedaan. Het proces werd na een aanscherping van de regels, een paar jaar terug, alleen maar complexer.
Dit gebeurde op verzoek van de clubs én de voetbalbond. De Nederlandse Bank had eerder al eens laten weten dat de voetballerij kwetsbaar was voor witwassen en andere integriteitsrisico’s. Bovendien was bij de overname van Vitesse lange tijd onduidelijk wie nu eigenlijk de aandelen had gekocht. De herkomst van bepaalde geldstromen riep vragen op en er waren directe lijnen met het Chelsea van Roman Abramovich. En dus geldt er nu al een paar jaar een stevige integriteitsnorm.
‘Een aandeelhouder van een betaaldvoetbalorganisatie mag zijn geld niet hebben verdiend (of verdienen) met illegale activiteiten, zoals drugshandel of corruptie, en ook mag de financiering geen deel uitmaken van een witwastraject’, zo lezen we.
JORDANIA

Een schone voetballerij. Daar moet iedereen voorstander van zijn. Maar het maakt het wel complex om een Nederlandse club over te nemen. Vraag het FC Den Bosch. In 2018 kwam Kakhi Jordania, de zoon van voormalig Vitesse-zetbaas Merab naar De Vliert. Hij bereikte een akkoord met de clubleiding en begon geld in de club te pompen. Naar eigen zeggen stopte hij drie miljoen euro in de Bossche Eerstedivisionist, die plots meedeed voor promotie.
Er werden twaalf spelers aangetrokken en opmerkelijke bonussen toegezegd. Er was echter één probleem: de licentiecommissie moest nog een akkoord geven. De Georgiër dacht dat het een formaliteit was en bleef investeren in de club. Maar uiteindelijk zette de licentiecommissie een streep door de deal.
`Als de licentiecommissie blijft toetsen zoals bij ons, dan wordt er nooit meer een club overgenomen`
FC Den Bosch vocht de uitspraak nog aan bij de beroepscommissie. Deze gaf De Bosschenaren op enkele punten gelijk. De twee belangrijke punten: het had te lang geduurd én de licentiecommissie zat wel heel erg op de letters van de wet.
Wat dat eerste punt betreft: het duurde om en nabij een jaar alvorens de club een definitief antwoord kreeg. Veel clubs die worden overgenomen verkeren in zwaar weer en moeten snel doorschakelen om het hoofd boven water te houden. Dat geldt ook voor ADO.
Daarnaast werden de leden van commissie weggezet als muggenzifters. De interne alsook de externe controle verliep wel heel erg minutieus. Of zoals ze in Den Bosch na afloop zeiden: ‘Als de licentiecommissie blijft toetsen zoals bij ons, dan wordt er nooit meer een club overgenomen.’
De beroepscommissie boog lichtjes mee met Den Bosch, maar het eindoordeel bleef hetzelfde. Jordania kon de club niet overnemen. Met als gevolg dat beide partijen met knallende ruzie uit elkaar gingen. Sterker nog, de twee staan nog altijd tegenover elkaar in de rechtbank.
HOEPEL

Maar FC Den Bosch is nu toch alsnog overgenomen? Door Amerikanen? Dat klopt. Maar geen van hen heeft meer dan 25 procent van de aandelen. En dus was die deal met een paar weken beklonken…
Bij ADO Den Haag gaat het om bijna honderd procent van de aandelen. En dus gaat er tijd zitten in het proces. Rondom de homologatiezitting werd door de ADO-directie al gewezen naar de licentiecommissie. Dat het allemaal zo lang duurde, dat de nieuwe voorzitter van die commissie wel erg streng was. Hadden ze in Zeist dan niets geleerd van FC Den Bosch?
In detail weten we dat niet. We kunnen het immers niet aan de licentiecommissie zelf vragen. Maar dat het allemaal erg lang duurt in Den Haag, valt te bezien. De rechtbank vroeg op 8 februari naar een tijdslijn. Wanneer was de licentiecommissie aangelijnd aangaande Globalon?
Segaar kwam met de volgende tijdlijn:
Op 22 december waren alle stukken aangeleverd bij de Licentiecommissie
Op 23 december volgde een eerste beoordeling met aanvullende vragen
Op 5 januari kwam ADO met antwoorden
Op 13 januari volgde een antwoord van de licentiecommissie. ‘Sindsdien zijn we met elkaar in overleg over aanvullende stukken, er is intensief telefonisch contact’, aldus Segaar.
Kort voor de zitting, op 8 februari, werden wederom aanvullende vragen gesteld.
`Maar er is dus regelgeving omtrent financiering van voetbalclubs in Europa. Door die hoepel zijn ze dus in België, Spanje en Portugal gesprongen`
We kunnen dus stellen dat ADO de eerste stukken ongeveer twee maanden geleden heeft aangeleverd. Ja, er was in de tussentijd intensief contact met de KNVB en de licentiecommissie, maar het doorlichten van een potentiële koper vergt nu eenmaal tijd.
Het akkoord met Globalon ligt er echter al sinds begin november. De rechter vroeg zich dan ook hardop af of er in de tussenliggende periode geen kostbare tijd verloren was gegaan. ADO gaf aan dat het de tijd nodig had om alles op orde te krijgen. Bovendien sprak het van een formaliteit.
Globalon is al actief in onder meer België, Spanje en Portugal. ‘Vanuit de UEFA wordt er regelgeving gegeven, maar iedere bond vult deze op eigen wijze in’, liet advocaat Dolf Segaar de rechter weten. ‘Maar er is dus regelgeving omtrent financiering van voetbalclubs in Europa. Door die hoepel zijn ze dus in België, Spanje en Portugal gesprongen. Op basis van die Europese regels zou het mij bevreemden als de Nederlandse bond bij deze transactie, die qua structuur gelijk is, lastig zou doen.’
De rechter wilde vervolgens weten welke concrete vervolgvragen er nog lagen. ‘Kunt u iets zeggen over de aard van de informatie die nu nog gevraagd wordt door de KNVB? Globalon is al in drie landen geaccepteerd. Dan zou je verwachten: het mapje met informatie ligt al klaar’, aldus de rechtbank.
`De aard van de vragen zit hem heel erg op de identiteit van de Amerikaanse topaandeelhouders, de individuele investeerders`
Segaar: ‘De aard van de vragen zit hem heel erg op de identiteit van de Amerikaanse topaandeelhouders, de individuele investeerders. En dan met name het herkomstvermogen. Een onderzoek dat nog verfijnd moet worden na wat wij al hebben aangeleverd. En dat is, wat u terecht zegt, in die andere landen al gedaan door de bonden. Maar ook door bijvoorbeeld de Spaanse bank. Maar toch vraagt de KNVB aanvullende informatie en dat vertraagt op dit moment de discussie.’
Met andere woorden: de Amerikanen die achter Bolt zitten, het moederbedrijf van Globalon, moeten met de billen bloot. En zoals tijdens de zitting ook werd aangegeven: deze mensen zijn niet voor niks zo vermogend geworden. Ze doen aan risico-inschatting en laten vreemden liever niet in hun kaarten kijken.
Dat is de reden waarom overnames vrij lang kunnen duren. De regelgeving is bekend. Clubs weten wat ze aan moeten leveren. Maar wil de potentiële eigenaar alle kaarten op tafel leggen? Bij eerdere overnamepogingen in Nederland was er vaak sprake van een kat-en-muis-spel. Waar de potentiële kopers er alles aan deden om zo min mogelijk in hun kaarten te laten kijken, wilde de licentiecommissie de onderste steen boven. En dan krijg je aanvullende vragen op aanvullende vragen.
Bij ADO zijn ze in ieder geval hoopvol gestemd. Althans, dat zei Segaar in rechtbank. ‘Er worden geldstromen inzichtelijk gemaakt. Wij gaan ervan uit dat op 21 februari de KNVB een definitief antwoord kan geven. De KNVB werkt daar hard aan. Normaal gesproken is de Licentiecommissie een maand of drie, vier bezig om zo’n traject van een goedkeuringsbesluit te geven en nu is dat allemaal wat naar voren gehaald. Ik ben positief gestemd over het proces.’
ADO MAAKT EEN FLINK VOORBEHOUD VOOR DE RECHTBANK

ADO Den Haag hoopt komende week te weten of het Spaanse Globalon Football Holdings de club over kan nemen. Daarbij is het, zoals gememoreerd, afhankelijk van de Licentiecommissie van de KNVB. De club doet voorkomen alsof er 22 februari definitief een oordeel moet komen. Maar voor de rechtbank werd dit toch wat voorzichtiger aangekondigd.
‘We zijn doorlopend in gesprek met de KNVB’, aldus herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger. ‘De geluiden die mij als laatste hebben bereikt, afgelopen weekend, waren dat er wellicht binnen tien tot vijftien werkdagen duidelijkheid zou kunnen komen.’
Dat zijn behoorlijk wat voorbehouden. Dolf Segaar vult aan. ‘De Licentiecommissie streeft ernaar om op 21 februari een besluit te kunnen nemen zodat wij op 22 februari te horen krijgen wat de Licentiecommissie van de aangeleverde informatie vindt en of het goedkeuring wenst te geven, enerzijds in de zeggenschap en anderzijds de overdracht van de licentie.’

Na maanden wachten lijkt eindelijk de kogel door de kerk. De KNVB moet het alleen wel nog "even" goedkeuren remember de overname van Den Bosch. Uiteraard had ik het liever terug in Nederlandse handen maar echt veel te eisen hadden we niet. Ben derhalve zeer blij en andermaal van een ondergang gered laten we hopen voor de laatste keer.

Stel mezelf wel serieus de vraag wat er achter investeringsmaatschappijen schuil gaat om voetbalclubs te kopen? Gasbaronnen en oliesjeiks die het als speeltje zien valt nog te begrijpen maar wat kan de beweegreden zijn van investeringsmaatschappijen? Geld is er niet direct te verdienen met een voetbalclub. Aanzien, belasting ontwijking, witwassen, marketing, rondpompen van geld lees risico spreiding?

Als ik zo her en der de verhalen lees over de andere clubs in portefeuille word ik er wel blij van eerlijk gezegd. Lange termijn visie om iets op te bouwen en zelfverzienend te worden. Daarnaast hoef je Amerikanen niets uit te leggen over commercie dus verwacht daar ook echt wel sprongen. Succes voor de lange termijn zit hem in die hoofdtribune voller te krijgen.

Bottomline eindelijk kan er rust in de tent komen. Iets wat de voorwaarde is om ook maar iets te presteren. Derhalve is de 1e periode titel heel bijzonder alle complimenten voor de selectie en staf so far.

Aad schreef:

Dat heeft te maken met de intentie waarmee ze ADO kochten. Ondanks de mooie verhalen van Wang (we zouden Ajax doen vergeten en Barcelona doen verbleken) was, wat mij betreft, de reden dat men links- of rechtsom dacht aan ADO te verdienen. Al dan niet op basis van misinformatie van JHdB, vdK of anderen.

Toen ze doorkregen dat ADO niet de kip met het gouden ei was hebben ze, volgens mij, in eerste instantie geprobeerd onder verdere betalingen uit te komen wat werd getorpedeerd door die rechtszaak. De daarna gedane betalingen zouden, naar horen zeggen, het gevolg zijn van contractuele verplichtingen. Deze verplichtingen zouden, alweer naar verluid, na 10 jaar aflopen.

Ik heb de info over die verplichtingen van iemand die het inderdaad zou kunnen weten maar die voor hetzelfde geld de klok zou kunnen hebben horen luiden (5 werkwoorden achter elkaar, wie doet me na) maar die niet weet waar de klepel hangt.

Helaas hebben we geen inzage in de business agreement maar ben inderdaad wel heel benieuwd naar die termijn van 10 jaar waarna de verplichtingen zouden aflopen. Want mocht dit inderdaad het geval zijn dan kan het over zo`n 3 jaar wel is heel snel afgelopen zijn en komt de gemeente weer om de hoek kijken.

Enige wat we uit de jaarverslagen kunnen opmaken is:
Met de Grootaandeelhouder is een business agreement overeengekomen, waarin de Grootaandeelhouder maximaal € 5.190.000 leent aan NV ADO Den Haag.

Hierdoor hebben ze afgelopen jaar al ruim 4 miljoen moeten omzetten in een agio storting dus eigenlijk een gift. We mogen nog "blij" zijn dat deze passage erin opgenomen is want anders zou de schuld alleen maar verder oplopen en zou de club helemaal nooit meer overgenomen kunnen worden met een rechtszaak of iets dergelijks.

Denk dat je verhaal in alinea 2 aardig klopt. Al heb ik altijd nog iets in mijn achterhoofd of er niet nog meer achter zit. Geld witwassen, belasting ontduiking of iets dergelijks? Zolang het geld maar rolt zeg maar....

Thommetjsh schreef:

ZES TON VOOR KANON???????

Tja ringelesteijn die weet het wel. De Chinezen deugen voor geen meter. Waarschijnlijk verdienen ze zelf aan die transfer of weet ik veel wat. Wie weet doen ze wel aan witwassen. Gewoon criminele activiteiten.

Jammer, grote sponsor geweest en nu van de jeugd..

Rabobank wil niets meer met betaald voetbal te maken hebben: ‘Risico op witwassen en corruptie’

updateDe Rabobank neemt afstand van het betaald voetbal in Nederland, omdat de bank de risico`s van het zaken doen met profclubs te groot acht. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving door NRC.

Binnenlandredactie 19-08-19, 23:49 Laatste update: 20-08-19, 09:45

5

In het betaald voetbal is sprake van een verhoogd risico op zaken als witwassen, corruptie en fraude. ,,Vanuit onze rol van poortwachter vinden we dat niet meer kunnen”, aldus de zegsman. Het besluit van de Rabo volgt op een eerder onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) in 2017. De toezichthouder vroeg banken en trustkantoren onder meer de monitoring van transacties in en rond de voetbalsport te verhogen.

Behalve het weigeren van clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, mogen medewerkers van Rabobank ‘vanuit een potentieel belangenconflict’ geen bijbaan als bestuurder of commissaris bij een club in het betaald voetbal meer accepteren.

Ongeveer 80 procent van de clubs uit het betaald voetbal zijn klant bij de Rabobank. Zij mogen gewoon klant blijven. Het besluit is opmerkelijk omdat de Rabobank, veelal via de regiokantoren, nauwe banden onderhoudt met veel clubs in de ere- en eerste divisie.

Bolskie schreef:

Ja en wel meerdere posities. Maar toch peet nog steeds weet niemand wat nu het doel van de Chinezen zijn word tijd dat hun eens met een statement komen en vertellen wat ze willen met ze club

T zou wel geld witwassen zijn wat opzich prima is maar doe dat dan ook met grote bedragen tegelijk beetje Triad moet je niet vies van zijn

Maar wij hebben weer een sloeber als organisatie te pakken

Je kan alleen shouten als je bent ingelogd

wiegah070 en 188 gasten.

Bekijk de topshouts